万里石:董事会决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 《公司 2024 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...