银禧科技:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-80 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 于 2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 15:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过 后，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 ...