开创电气:第二届董事会第二十五次会议决议公告

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）第二届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过书面送达或电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事 长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-069 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的 ...