建艺集团:董事会决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-103 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日披露于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...