湖北能源:湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-070 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中， ...