湖北能源:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-062 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 三次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经全体董事同意，本 次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年10月22日通过电子 邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何 红心董事、涂山峰董事、龚平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参 加会议，韩勇董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方 式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董 ...