圣农发展:董事会决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-058 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通 讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人， 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...