光莆股份:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 10 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法 有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 三、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施 募投项目的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本 以实施募投项目，系基于募投项目的实际建设需要，符合公司长期发展战略布局， 有效提升募集资金的使用效率和募投项目实施进度，符合募投项目资金使用计划 和用途，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益 ...