光莆股份:第五届董事会审计委员会第三次会议记录

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会审计委员会第三次会议记录 时间：2024 年 10 月 24 日 地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室 会议召集人：戴建宏先生 会议主持人：戴建宏先生 出席会议委员：戴建宏先生、林瑞梅女士、林志扬先生 其他参会人员：管小波先生、张金燕女士、王容女士 1、审议《2024 年第三季度财务报表》； 2、审议《2024 年第三季度内部审计工作报告》； 3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 会议决定： 1、审议通过《2024 年第三季度财务报表》 委员一致认为：公司《2024 年第三季度财务报表》严格按照《企业会计准 则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业 的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金 流量。我们同意《2024 年第三季度财务报表》。 2、审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》 会议记录人：张金燕女士 审议事项： 戴建宏 林瑞梅 林志扬 1 具备胜任公司 2024 年度财务和内部控制审计工作的专业资质和能力，能够满足 公司对于审计机构的要求。 ...