雅克科技:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-041 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第十一次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、 吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。 2、 ...