天成自控:天成自控第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-073 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年第三季度报告》 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议书面通知于 2024 年 10 月 20 日发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张 新丰）。公司全体监事、高级管理人员列 ...