国民技术:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-047 国民技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件并电 话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会 议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案经公司第六届董事会审计 ...