川环科技:第七届董事会第八次会议决议

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-031 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 22 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已 经董事会审计委员会 ...