凤凰航运:董事会决议公告

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-046 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列 席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出以下决议： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 主任委员：王福林 成员：郭伟、李杨 （一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经本次董事会议审议，聘任王岩科（简历附后）任公司总经理，任期至第九 届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 ...