云铝股份:董事会决议公告

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-051 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关要求，结合公司实际生产经营情况， 公司编制了《云南铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议 前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的 《云南铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 七次会议通知于 2024 年 10 月 15 日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第七次会议的召开符合《公司法》 ...