新瀚新材:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-034 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了第 三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2024年11月12日（星期二）以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本会议通 知所列议案，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年11月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...