新瀚新材:关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-031 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨独立董 事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 严留新先生、秦翠娥女士、陈年海先生、严留洪先生、李翔飞先生、李国伟先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...