狄耐克:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-062 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未 归属的 7.3680 万股第二类限制性股票。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已于2024年5 月29日、202 ...