雅克科技:2024年第三次独立董事专门会议决议

会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事共同推 举，由陈良华先生召集和主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，合法有效。 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件的方式发出通知，并通过电话的方式进行确 认，于 2024 年 10 月 24 日以通讯的方式召开。 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更为参股公司提 供担保暨关联交易的议案》。 经审议，与会独立董事认为：公司本次变更为沈阳亦创向金融机构申请的项 目贷款提供相应担保的额度，主要是为了保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推进， 满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司 日常生产经营的资金需求。公司本次变更后拟提供的担保未超过下属子公司雅克 锡创的持股比例，沈阳亦创的股东沈阳先进、法定代 ...