中创环保:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-143 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 2.00 关于制定《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》的议案 为完善对公司治理，规范公司内部运作机制， ...