盛天网络:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-057 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事陈爱斌、孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、 副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称"尚乐昊道"）的 第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为 ...