常山北明:董事会八届三十七次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-056 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十七次会议于 2024 年10 月 24 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 10 月 27 日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司 四楼会议室。本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事 长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，并需履行国资监管的相关审批程序。具体内容详见指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨 关联交易方案的公告 ...