钱江生化:钱江生化十届十次董事会决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—039 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事会会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事 九名，董事张松先生、钱宏声先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了 会议。会议由公司董事长孙玉超先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关 ...