金田股份:金田股份第八届董事会第四十四次会议决议公告

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：601609 债券代码：113068 | 证券简称：金田股份 债券简称：金铜转债 | 公告编号：2024-106 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电 子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 22 日发出补充通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规 ...