东睦股份:东睦股份第八届董事会第十一次会议决议公告

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-051 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十一次会议的通 知。公司第八届董事会第十一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，其中参加现场表决董事7人，董事羽田锐治先生、山根裕也先生因境 外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-051 东睦新材料 ...