长城军工:安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法

安徽长城军工股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范安徽长城军工股份有限公司 （以下简称公司）内部控制管理工作，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制 配套指引的通知》（财会〔2010〕11 号）《关于印发<关于 加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的 通知》（国资发监督规〔2019〕101 号）等有关法律法规和 规范，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。 第三条 本办法所称内部控制管理，是指通过建立组 织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施等方 式，保障公司业务活动严格按照国家有关法律法规和公司 内部各项规章制度合规有序运行，防范公司重大重要风 险。 第四条 内部控制管理基本原则 （一）全面性原则。内部控制须贯穿决策、执行和监 督全过程，有效覆盖公司各项业务和事项； （二）重要性原则。内部控制须在全面风险管理的基 1 2 （四）信息与沟通。及时、准确地收集、传递与 ...