科威尔:第二届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项； 在本次定期报告编制过程中，监事会未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第三季 度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担 ...