德尔股份:第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十六次会议，公 司于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-077 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议； 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...