湖南海利:湖南海利第十届十六次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－040 湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任刘晓女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事 会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于变更证券事务代表 的公告》（公告编号：2024－042）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年10月29日 湖南海利化工股份有限公司第十届十六次董事会会议于2024年10月16日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月26日上午在长沙市公 司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由 肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0 ...