雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 - 1 - 疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、 ...