西典新能:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-063 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详 见公司同日在上海证券交易 ...