誉衡药业:关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-076 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士提交的正式书面辞呈，马洪 珍女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后，将不在公司担任任何 职务；于伶女士因公司内部工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在 公司任职。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马洪珍女士、于伶女士的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此期间，马洪珍女士、于伶女士仍将按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。 截至本公告披露日，马洪珍女士、于伶女士未持有公司股票。公司监事会对 马洪珍女士、于伶女士在职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢！ 截止目前， ...