誉衡药业:关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-077 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除增加上述议案外，公司 2024 年 10 月 22 日披露的《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更 新如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体 ...