东方电热:第五届董事会第二十六次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方 式参加；公司所有监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会将于 2024 年 11 月 18 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳 ...