中英科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-040 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以电话和其他通讯方式送达 各位董事。 ...