百诚医药:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-032 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：5 位董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。 （二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资 子公司提供担保的议案》 公司及全资子公司浙江赛默 ...