军信股份:第二届董事会第四十二次会议决议的公告

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-102 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG HE（何冠琼）以视 频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为公司 2024 年第三季度报 告的 ...