恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-029 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十二次会议的通知，会议于2024年10月26日以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式 的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审 议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024年第三季度报告》； 6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于制定的议案》； 该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2024 年第三季度 ...