铜陵有色:2024年第五次独立董事专门会议审查意见

公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了 比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设 立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控 制操作风险。 公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务 操作需要。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开 2024 年第五次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参 加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十五次董事 会会议相关审议事项发表审查意见如下： 关于公司 2024 年第三季度发生的金融衍生品交易事项 期货保值方面： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完 善了《境外期货交易风险控制的管理规定》《期货交易管理制度》，制度中对期货 财务 ...