水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-059 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月18日以邮件、微信、飞书等方 式通知全体董事，并于2024年10月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频 会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信于 2010 年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负 ...