豪迈科技:董事会决议公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知已于2024年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年10月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套 期保值业务的议案》 经审核，董事会全体成员认为：公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健 全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，在保证 正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波 动对 ...