神州泰岳:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-046 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年10月23日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会经审议认为：公司2024年第三季度报告全文所载资料内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，公 司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次股票 归属将使公司注 ...