乐心医疗:关于完成选举非独立董事的公告

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届 董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会议以及 2024 年第四次临时 股东大会审议通过，公司选举黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事，同时担 任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满。 黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举非独立董事事项符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-137 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...