奥联电子:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-048 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） ...