鸥玛软件:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-033 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 审议通过《关于审议<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 该议案已经公司审计委员会审议通过。经审核，董事会认为：公司编制的 《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚 假记 ...