泰祥股份:第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-047 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 一、董事会会议召开情况 1、第四届董事会第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董 事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年第 三季度实际经营情况，公司编制了《2 ...