安井食品:安井食品第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-079 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司会议室 以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十五次会议。公司于召开会议前依法通知了 全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井 食品 2024 年第三季度报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派和2024年半年度权益分派已实施完毕，每股派发现金 红利分别为1 ...