新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-052 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 25 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于新增日常关联交易的议案 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于新增日常关联交 易的公告》，公告编号：2024-054。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议 通过。 关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决； 该项议案由 3 名非关联董事李林、方热军、黄珺予 ...