新安股份:新安股份第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-060 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年第三度报告》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于收购传化嘉易 100%股东权益暨关联 ...