南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议通知于2024年10月16日以书面送达及电子邮件方式 发出，会议于2024年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 范晓东、曹重、鄢永昌5位董事现场出席，张昆、杨璐、胡继晔、陈 启卷4位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事 会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-49 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查 意 ...